未經(jīng)批準(zhǔn)代理黃金投資承諾最高30%年收益吸金1.47億
非法吸金1.47億元，被害人多達(dá)987人，備受社會(huì)關(guān)注的廣州大塊金公司詐騙案(新快報(bào)此前曾多次報(bào)道)，于本月19日在廣州中級(jí)人民法院一審宣判，12名被告人分別以集資詐騙罪、非法吸收公
眾存款罪，悉數(shù)領(lǐng)刑。其中，主犯馬天寶犯集資詐騙罪，被處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身。本案另一爭議主要人物、被告人黃鎮(zhèn)金，犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑4年。
2004年12月，廣州大塊金公司成立，該公司只有黃金投資咨詢資格，沒有實(shí)體經(jīng)營，也非金融機(jī)構(gòu)。馬天寶為該公司的主要股東和法定代表人。
2年后，馬天寶又在廣州大塊金公司原住所成立了廣東大塊金公司(另案處理)，擔(dān)任法定代表人。廣東大塊金公司(以下稱大塊金)取代廣州大塊金的業(yè)務(wù)后，后者于2007年l月30日被轉(zhuǎn)讓更名。
馬天寶等人開始謀劃他們的生財(cái)之道。大塊金僅在2007年12月取得中金公司的代理客戶資格，且未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，馬天寶等人謊稱，大塊金代理黃金投資、理財(cái)，承諾年收益8%-30%的高額
利息，通過內(nèi)部員工派發(fā)傳單、電話約談及媒體宣傳等方式，吹捧黃金的升值潛力、市場投資前景及公司實(shí)力，極力誘騙客戶與大塊金簽訂相關(guān)協(xié)議書，進(jìn)行代理黃金投資、理財(cái)和投資入股。
987人被騙共1.47億元
為誘騙更多客戶投資，2007年2月，馬天寶等人利用騙得的款項(xiàng)，投資成立內(nèi)蒙古匯鑫公司(另案處理，以下稱匯鑫)，并以該公司名義與內(nèi)蒙古武川縣政府簽訂《投資協(xié)議書》。由此，馬天寶等
人謊稱在武川縣投入巨資收購金礦，建設(shè)金銀冶煉廠等。
馬天寶、陳兮還用騙得的款項(xiàng)參與操辦匯鑫取得上海黃金交易所綜合類會(huì)員資格。2008年3月28日、2008年7月25日及2008年8月初，經(jīng)被告人馬天寶等人策劃，大塊金和匯鑫以各種慶祝大會(huì)和成
立儀式的名義，廣邀嘉賓和客戶參與，大力宣傳公司發(fā)展前景，誘使更多客戶相信他們資金雄厚，確有實(shí)力，從而繼續(xù)投資并期待高額回報(bào)。
2008年6月16日，大塊金和匯鑫發(fā)布聯(lián)合公告，由匯鑫履行原大塊金所屬客戶的一切協(xié)議權(quán)益。同年12月18日，大塊金和匯鑫的所有辦公場所關(guān)門停業(yè)。上述涉案人員全部逃匿。
經(jīng)核實(shí)，大塊金和匯鑫從987名被害人處非法收取投資款，共計(jì)約1.47億元。
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