證券簡(jiǎn)稱：S*ST光明證券代碼：000587 公告編號(hào)：2011-008
光明集團(tuán)家具股份有限公司關(guān)于公司六屆八次董事會(huì)決議公告
公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
光明集團(tuán)家具股份有限公司于2011年3月21日以
傳真方式發(fā)出了召開(kāi)了六屆四次董事會(huì)的通知。本次會(huì)議于2011年4月1日在黑龍江省哈爾濱市國(guó)際飯店會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的召開(kāi)及議定事項(xiàng)合法有效。公司監(jiān)事會(huì)成員及高層管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由馬中文先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議了各項(xiàng)議案，逐項(xiàng)表決如下決議：
一、審議通過(guò)了《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
該項(xiàng)議案獲9 票同意，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。
二、審議通過(guò)《2010年年度報(bào)告》及年報(bào)摘要。
該項(xiàng)議案獲9票同意，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。
三、審議通過(guò)《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
該項(xiàng)議案獲9 票同意，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。
四、審議通過(guò)《2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案》：
2010年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12,653.66萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-16,277.34萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-15,701.58萬(wàn)元。按2009年末總股本185,711,578 股計(jì)算，每股收益-0.85元。以前年度未分配利潤(rùn)-63,308.82萬(wàn)元，期末未分配利潤(rùn)為-63,308.82元。對(duì)于公司2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案公司不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
該項(xiàng)議案獲9 票同意，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。
以上第一至第四項(xiàng)議案尚須提交股東大會(huì)審議。
五、審議通過(guò)《2010年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》。
該項(xiàng)議案獲9 票同意，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。
六、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》：
同意續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2010年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
該項(xiàng)議案獲9 票同意，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。
本議案須提交股東大會(huì)審議。
七、審議《董事會(huì)關(guān)于2010年報(bào)帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無(wú)保留意見(jiàn)涉及事項(xiàng)的說(shuō)明》
該議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2010年年度報(bào)告及摘要。
該項(xiàng)議案獲9票同意，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。
八、審議通過(guò)《2010年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
該項(xiàng)議案獲9票同意，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。
九、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2010年度股東大會(huì)的議案》：（詳見(jiàn)公司第三十一次股東大會(huì)通知公告）
該項(xiàng)議案獲9票同意，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。
十、審議通過(guò)《2011年第一季度報(bào)告》
該項(xiàng)議案獲9票同意，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。
特此公告。
光明集團(tuán)家具股份有限公司關(guān)于公司六屆八次董事會(huì)決議公告
公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
光明集團(tuán)家具股份有限公司于2011年3月21日以
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一、審議通過(guò)了《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
該項(xiàng)議案獲9 票同意，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。
二、審議通過(guò)《2010年年度報(bào)告》及年報(bào)摘要。
該項(xiàng)議案獲9票同意，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。
三、審議通過(guò)《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
該項(xiàng)議案獲9 票同意，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。
四、審議通過(guò)《2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案》：
2010年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12,653.66萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-16,277.34萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-15,701.58萬(wàn)元。按2009年末總股本185,711,578 股計(jì)算，每股收益-0.85元。以前年度未分配利潤(rùn)-63,308.82萬(wàn)元，期末未分配利潤(rùn)為-63,308.82元。對(duì)于公司2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案公司不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
該項(xiàng)議案獲9 票同意，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。
以上第一至第四項(xiàng)議案尚須提交股東大會(huì)審議。
五、審議通過(guò)《2010年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》。
該項(xiàng)議案獲9 票同意，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。
六、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》：
同意續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2010年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
該項(xiàng)議案獲9 票同意，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。
本議案須提交股東大會(huì)審議。
七、審議《董事會(huì)關(guān)于2010年報(bào)帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無(wú)保留意見(jiàn)涉及事項(xiàng)的說(shuō)明》
該議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2010年年度報(bào)告及摘要。
該項(xiàng)議案獲9票同意，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。
八、審議通過(guò)《2010年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
該項(xiàng)議案獲9票同意，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。
九、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2010年度股東大會(huì)的議案》：（詳見(jiàn)公司第三十一次股東大會(huì)通知公告）
該項(xiàng)議案獲9票同意，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。
十、審議通過(guò)《2011年第一季度報(bào)告》
該項(xiàng)議案獲9票同意，無(wú)反對(duì)票，無(wú)棄權(quán)票。
特此公告。
光明集團(tuán)家具股份有限公司董事會(huì)
2011年4月1日
2011年4月1日
