喜臨門家具2013年臨時股東大會決議公告

           日期:2013-01-23     來源:上海證券報    評論:0    
        核心提示:喜臨門家具股份有限公司2013年第一次臨時股東大會于2013年 1月22日在浙江省紹興市二環(huán)北路1號公司A樓國際會議廳舉行。出席會議的股東、股東代表和授權(quán)代表共40人,代表股份146,844,250股,占公司總股本的69.9258%。

        喜臨門家具股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議的公告

        本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

        證券代碼:603008 股票簡稱:喜臨門 編號:2013-006

        重要內(nèi)容提示:

        1、本次會議無否決或修改議案的情況;

        2、本次會議無新議案提交表決。

        一、會議召開和出席情況

        喜臨門家具股份有限公司2013年第一次臨時股東大會于2013年 1月22日在浙江省紹興市二環(huán)北路1號公司A樓國際會議廳舉行。出席會議的股東、股東代表和授權(quán)代表共40人,代表股份146,844,250股,占公司總股本的69.9258%。

        公司董事長陳阿裕先生主持會議,公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及保薦機(jī)構(gòu)代表出席會議,浙江天冊律師事務(wù)所呂崇華律師和童躍萍律師見證,并出具了法律意見書。本次大會的召開和表決符合《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

        二、議案審議情況

        1、審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。

        表決結(jié)果:參加表決的有效表決票為146,844,250股,同意:146,844,250股,占有效表決票的100%;反對:0萬股,占0%;棄權(quán):0萬股,占0%,議案審議通過。

        2、審議通過了《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》。

        表決結(jié)果:參加表決的有效表決票為146,844,250股,同意:146,844,250股,占有效表決票的100%;反對:0萬股,占0%;棄權(quán):0萬股,占0%,議案審議通過。

        3、審議通過了《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》

        表決結(jié)果:參加表決的有效表決票為146,844,250股,同意:146,844,250股,占有效表決票的100%;反對:0萬股,占0%;棄權(quán):0萬股,占0%,議案審議通過。

        4、審議通過了《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

        表決結(jié)果:參加表決的有效表決票為146,844,250股,同意:146,844,250股,占有效表決票的100%;反對:0萬股,占0%;棄權(quán):0萬股,占0%,議案審議通過。

        三、律師見證情況

        浙江天冊律師事務(wù)所呂崇華律師和童躍萍律師出席了本次股東大會,進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具了法律意見書,認(rèn)為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,本次股東大會召集人資格合法有效,出席會議人員資格合法有效,股東大會的表決程序合法有效,表決結(jié)果合法有效。

        四、備查文件

        1、喜臨門家具股份有限公司2013年第一次臨時股東大會會議決議。

        2、浙江天冊律師事務(wù)所出具的法律意見書。

        特此公告。

        喜臨門家具股份有限公司董事會

        二○一三年一月二十二日

         
         
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