關(guān)于修改公司章程的公告
證券代碼：603008
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：喜臨門(mén)
編號(hào)：2013-003
喜臨門(mén)(603008,股吧)家具股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)浙江證監(jiān)局2012年12月12日出具的《關(guān)于喜臨門(mén)家具股份有限公司治理情況綜合評(píng)價(jià)結(jié)果和整改意見(jiàn)的通知（浙證監(jiān)上市字【2012】221號(hào)文件及相關(guān)法律法規(guī)的要求，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，同意對(duì)公司章程進(jìn)行修改，該修訂尚需提交股東大會(huì)審議，在股東大會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。
特此公告。
董事會(huì)
二一三年一月四日
第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議的公告
證券代碼：603008
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：喜臨門(mén)
編號(hào)：2013-002
喜臨門(mén)家具股份有限公司
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
喜臨門(mén)家具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2013年1月4日在浙江省紹興市二環(huán)北路1號(hào)公司A樓國(guó)際會(huì)議廳召開(kāi)。公司監(jiān)事朱瑞土先生、張秀飛女士、陳理政先生出席了會(huì)議，董事會(huì)秘書(shū)張克勤先生與保薦機(jī)構(gòu)列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議通過(guò)書(shū)面記名投票的表決方式形成了如下決議：
一、審議通過(guò)了《〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
表決結(jié)果：同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
特此公告。
喜臨門(mén)家具股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二一三年一月四日
關(guān)于聘任公司副總裁的公告
證券代碼：603008
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：喜臨門(mén)
編號(hào)：2013-005
喜臨門(mén)家具股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
喜臨門(mén)家具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》。根據(jù)總裁張克勤先生提名，同意聘任俞雷為公司副總裁。（簡(jiǎn)歷及獨(dú)立董事意見(jiàn)見(jiàn)附件）
特此公告。
喜臨門(mén)家具股份有限公司董事會(huì)
二一三年一月四日
附件：俞雷簡(jiǎn)歷
俞雷，男，1972年8月出生，大專(zhuān)學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。曾任帥康集團(tuán)浙江康納電器有限公司總經(jīng)理、貝因美(002570,股吧)集團(tuán)全國(guó)銷(xiāo)售總監(jiān)、歐萊雅（中國(guó)）有限公司區(qū)域經(jīng)理、愛(ài)芬食品（北京）有限公司高級(jí)客戶(hù)主任等職。
喜臨門(mén)家具股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任副總裁的獨(dú)立意見(jiàn)
喜臨門(mén)家具股份有限公司于2013年1月4日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，我們作為該公司的獨(dú)立董事根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的規(guī)定對(duì)其中提交會(huì)議審議的《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》進(jìn)行了審查和監(jiān)督，現(xiàn)就此事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)：
本次董事會(huì)會(huì)議，公司總裁張克勤先生根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，提名俞雷先生為公司副總裁。提名人的資格及提名程序合法有效，候選人具備有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定的任職資格。同意將上述副總裁人選提交公司本次董事會(huì)會(huì)議審議。
獨(dú)立董事：張冰冰、陳建根、何美云
二一三年一月四日
